深圳市金新农科技股份有限公司（证券代码：002548，证券简称：金新农）于2026年10月30日召开2026年第二次临时股东会，选举产生公司第七届董事会非独立董事3名、独立董事3名，与职工代表大会选举产生的职工代表董事1名共同组成第七届董事会。同日，公司以现场表决方式召开第七届董事会第一次临时会议，审议通过了选举董事长、法定代表人、各专门委员会委员，以及聘任高级管理人员、董事会秘书、内部审计负责人等议案。
一、第七届董事会组成：李广清任董事长
第七届董事会由7名董事组成，任期三年，自2026年第二次临时股东会审议通过之日起计算。成员如下：
非独立董事：李广清（董事长）、祝献忠、王立新
职工代表董事：赵春峰
独立董事：范海峰、王宏喜、林国文（范海峰为会计专业人士）
公告显示，董事会中兼任高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过董事总数的二分之一；独立董事人数未低于董事总数的三分之一，不存在独立董事连任超过六年的情形，且兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，独立董事任职资格和独立性已经深交所审核无异议。
各专门委员会组成如下：战略委员会：主任委员为李广清，委员为范海峰、林国文。提名委员会：主任委员为王宏喜，委员为李广清、范海峰。审计委员会：主任委员为范海峰，委员为王立新、王宏喜。薪酬与考核委员会：主任委员为林国文，委员为李广清、范海峰。
二、聘任高级管理人员及内部审计负责人
第七届董事会第一次临时会议以7票同意、0票反对、0票弃权，逐项审议通过聘任议案，任期均为三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满时止：
总经理：赵祖凯
常务副总经理：陈文彬
副总经理兼财务负责人：唐飞兵
董事会秘书：刘灿星
内部审计负责人：蒋美秀
其中，聘任高级管理人员议案已经提名委员会审议通过，聘任内部审计负责人议案已经审计委员会审议通过。刘灿星已取得深交所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合相关规定。
此外，董事会同意选举总经理赵祖凯担任公司法定代表人，任期三年。
董事会秘书联系方式：办公电话0755-27166108，传真0755-27166396，电子邮箱jxnzjb@kingsino.cn，联系地址为深圳市光明区光明街道光电北路18号金新农大厦。
三、职工代表董事选举情况
公司于2026年10月22日召开职工代表大会，同意选举赵春峰为公司第七届董事会职工代表董事，选举结果已于规定期间公示，截至10月29日公示期满未收到任何异议。赵春峰与公司非职工代表董事共同组成第七届董事会，任期至第七届董事会任期届满之日止。
四、部分董事、高管任期届满离任
本次换届完成后，代伊博女士不再担任董事及董事会各专门委员会相关职务；唐林林女士、黄庆荣先生、刘忠先生不再担任独立董事及相关专门委员会职务；钱子龙先生不再担任总经理，邵定勇先生、翟卫兵先生不再担任副总经理，但仍在公司担任其他职务。公司表示，上述人员离任不会影响公司正常生产经营，并对他们在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢。
公告同时披露了离任人员的持股情况：唐林林、黄庆荣、刘忠均未持有公司股票；代伊博持有股权激励限制性股票25万股、股票期权25万份；钱子龙持有公司股票71.94万股（其中限制性股票50万股）、股票期权50万份；邵定勇持有31.20万股（其中限制性股票25万股）、股票期权25万份；翟卫兵持有46.94万股（其中限制性股票25万股）、股票期权25万份。上述人员将严格按照相关法律法规及承诺进行股份管理。
此外，唐丽娜女士任期届满不再担任证券事务代表职务，公司将尽快选聘符合任职资格的人员接任。
五、新任董事长及主要高管简历
李广清（董事长）：1972年出生，本科学历。曾任中国太平洋人寿保险邯郸中心支公司等公司法定代表人、中国太平洋保险广东分公司副总经理；2018年7月入职粤港澳大湾区产融投资有限公司，现任该公司助理总裁；2025年2月至2026年10月任公司董事。持有公司股权激励限制性股票25万股、股票期权25万份。
赵祖凯（总经理、法定代表人）：1972年出生，华南农业大学动物科学专业学士，畜牧师。1994年起历任深圳市农牧实业有限公司技术员、场长、分子公司总经理、营销中心总经理；2012年至2022年历任公司子公司始兴县优百特生态科技有限公司总经理、公司养猪事业部副总经理、大客户部总经理、武汉天种畜牧有限责任公司董事长兼总经理、公司副总经理、总经理；2023年9月至2026年9月任广东恒兴集团有限公司总裁助理等职。未持有公司股份。
陈文彬（常务副总经理）：1970年出生，本科学历，2003年加入公司，曾任子公司哈尔滨远大牧业、沈阳成农饲料、长春金新农饲料等公司总经理及公司总经理助理、副总经理，2022年10月至今任公司常务副总经理。持有公司股份578,755股、股票期权35万份。
唐飞兵（副总经理兼财务负责人）：1978年出生，华东交通大学会计学硕士，高级会计师，2016年5月加入公司，曾任投资总监、规划投资部总经理、总经理助理兼财务中心总经理，2023年8月至今任公司副总经理、财务负责人。持有公司股份35万股、股票期权25万份。
刘灿星（董事会秘书）：1985年出生，法学学士，曾获《新财富》第十六至十八届金牌董秘荣誉，历任深圳市名雕装饰股份有限公司、合肥华思系统股份有限公司董事会秘书，2025年3月至今任公司董事会秘书。持有公司股份25万股、股票期权25万份。
蒋美秀（内部审计负责人）：1974年出生，湖南大学会计学院本科学历，注册会计师、注册税务师，2013年7月加入公司，自2013年9月至今担任公司内部审计负责人。持有公司股份25万股、股票期权25万份。
赵春峰（职工代表董事）：1976年出生，上海交通大学工程管理专业毕业，北京大学深圳研究院工商管理EMBA。曾任招商农产品供应链有限公司副总经理、招商局食品（中国）有限公司市场部总经理；2026年6月至今任公司子公司深圳市金新农数智供应链有限公司总经理。未持有公司股票。
来源：金新农公告（编号2026-058、2026-059、2026-060）
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